FTX علیه مدیرعامل سابق خود، سام بانکمن-فرید، و سایر مدیران کلیدی که بخشی از صرافی ارز دیجیتال ورشکسته شده بودند، اقدام قانونی کرده است. هدف این صرافی بازیابی بیش از 1 میلیارد دلار از وجوهی بود که ادعا می‌شد اختلاس شده بود. FTX به دلیل تلاش های خود برای به دست آوردن سرمایه مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، شکایت اخیر نشان دهنده تغییر استراتژی است. در حال حاضر بر این تمرکز دارد که مدیران سابق خود را به دلیل دخالت ادعایی آنها در معاملات نادرست مسئول بداند.
شکایتی که در 20 ژوئیه ارائه شده است، متوجه چند نفر است. این شامل SBF، یکی از بنیانگذاران FTX، گری وانگ، نیشاد سینگ که مدیر سابق مهندسی بود و کارولین الیسون یکی از مدیران اجرایی Alameda Research LLC است.
این اتهامات حول محور سوء استفاده از وجوه مشتریان است. طبق این دادخواست، این وجوه برای تلاش های شخصی استفاده شده است. این شامل خرید کاندومینیوم‌های مجلل، مشارکت‌های سیاسی و «خیریه»، انجام سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه، و پیگیری پروژه‌های شخصی دیگر بود. هیچ یک از اینها به رشد یا موفقیت FTX به عنوان یک شرکت کمک نکرد.
در این شکایت آمده است که در ماه می 2022، SBF و Wang 546 میلیون دلار انتقال دادند. این از Alameda برای خرید سهام در Robinhood Markets ساخته شده است. آنها به آلامدا وام هایی دادند که ادعای دعوی تقلبی بود. این به این دلیل بود که آنها نیازی به وثیقه نداشتند و نرخ های بهره کمتر از نرخ های بازار تجاری را پیشنهاد می کردند. در ادامه این شکایت آمده بود که تنها تاییدیه Alameda برای تمدید این وام ها از الیسون بود. علاوه بر این، الیسون متهم است که به خود 28.8 میلیون دلار پاداش داده است. او 10 میلیون دلار از این سرمایه را برای به دست آوردن سهام یک شرکت هوش مصنوعی استفاده کرد.
علاوه بر این، SBF، Wang و Singh همچنین ادعا می کنند که از وام های تقلبی برای خرید سهام FTX استفاده کرده اند. ارزش آنها در آن دوره 250 میلیون دلار بود.
همچنین بخوانید: گزارش شده است که FTX به دنبال راه اندازی مجدد است
طرح جاه طلبانه بنیاد FTX: خرید یک جزیره خصوصی؟
طبق این دادخواست، بازوی غیرانتفاعی FTX، معروف به بنیاد FTX، ظاهراً قصد خرید کشور جزیره‌ای کوچک نائورو را داشت. این دادخواست همچنین ادعا کرد که یادداشتی بین یک افسر بنیاد و گابریل بنکمن-فرید، برادر مدیر عامل FTX، جزئیات این قصد را تشریح کرده است.
علاوه بر این، این دادخواست نشان داد که هدف جزیره این بود که به عنوان پناهگاهی برای اعضای جنبش مؤثر نوع دوستی عمل کند. این پیروی از فلسفه ای بود که به طور عمومی توسط SBF حمایت می شد. این یادداشت همچنین به کاربردهای بالقوه دیگری برای یک کشور مستقل در صورتی که نیمی یا بیشتر از جمعیت جهان با انقراض روبرو شود، اشاره کرد.
همچنین بخوانید: مدیر سابق FTX تحت تحقیقات فدرال برای نقض احتمالی قوانین کمپین انتخاباتی
