صرافی ورشکسته کریپتو FTX به دنبال بازیابی 460 میلیون دلار از وجوه سوء استفاده شده مشتریان از شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) Modulo Capital است که سال گذشته سرمایه گذاری قابل توجهی از Alameda Research دریافت کرد.
همانطور که قبلا گزارش شده استشرکت تجاری خواهر FTX، Alameda Research حدود 400 میلیون دلار در سال 2022 در Modulo سرمایه گذاری کرده است – یکی از بزرگترین سرمایه گذاری های FTX تحت رهبری بانکمن-فرید.
در 22 مارس تشکیل پرونده، FTX ادعا می کند که سرمایه گذاری Alameda Research تحت مدیریت Sam Bankman-Fried – Alameda بوده است. 475 میلیون دلار در Modulo سرمایه گذاری کرد طبق پرونده، در یک سری نقل و انتقالات که در ماه مه 2022 شروع شد.
در تاریخ 16 ژوئن، طبق تشکیل پرونده، آلامدا قرارداد مشارکت محدودی را با Modulo منعقد کرد که منجر به انتقال وجوه ذکر شده توسط Alameda به Modulo در ازای مالکیت 20٪ از سهام کلاس A Modulo شد.
در روند ورشکستگی، پرداخت‌هایی که قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی به نهادها انجام می‌شود، ممکن است واجد شرایط بازگرداندن و توزیع مجدد بین طلبکاران باشد. در حالی که دوره بازپرداخت برای اکثر طلبکاران بدون وثیقه ۹۰ روز است، برای «خودی ها» یک سال است، اصطلاحی که شامل شرکای عمومی می شود.
طبق قرارداد تسویه حساب، Modulo با بازپرداخت 404 میلیون دلار به صورت نقد موافقت کرده است و از ادعای خود در مورد دارایی های به ارزش 56 میلیون دلار که در صرافی ارز دیجیتال FTX نگهداری می شود، صرف نظر می کند، که تقریباً 97 درصد از سرمایه گذاری اولیه FTX را تشکیل می دهد.
FTX با Modulo Capital برای 460 میلیون دلار تسویه حساب می کند.
اولین “clawback” بزرگ. pic.twitter.com/JNHn2bhNLb
— FTX 2.0pium (FTX Creditor) (@AFTXcreditor) 22 مارس 2023
تسویه حساب همچنین منجر به از دست دادن ادعای آلامدا نسبت به این سهام می شود.
Modulo Capital در مارس 2022 توسط سه مدیر سابق در جین استریت، یک شرکت مستقر در نیویورک که زمانی بانکمن-فرید و مدیر عامل آلامدا، کارولین الیسون را استخدام می کرد، تأسیس شد.
همچنین شایعه شده است که Bankman-Fried با یکی از بنیانگذاران آن، Xiaoyun “Lily” Zhang رابطه عاشقانه داشته است، که برخی معتقدند انگیزه او برای سرمایه گذاری در شرکت مبهم VC بوده است. این شایعه تایید نشده است.
دوست دختر بانکمن-فرید؟ به گفته چهار نفر از افراد آشنا به رابطه آنها، شیائیون “لیلی” ژانگ، قبلاً با بنکمن-فرید رابطه عاشقانه داشت. شریک زندگی او، دانکن رینگانس یو، تنها دو سال قبل از سرمایه گذاری SBF از هاروارد فارغ التحصیل شده بود. این کتاب درسی است
— 9:29 (@GuitarSunCat) 25 ژانویه 2023
این معامله همچنان باید توسط قاضی ورشکستگی ایالات متحده، جان دورسی، تایید شود و جلسه استماع آن برای 12 آوریل تعیین شده است.
مربوط: بدهکاران FTX علیه بازوی باهامایی صرافی در مورد مالکیت دارایی شکایت کردند
در آن آخرین ارائه به طلبکاران در 17 مارس، FTX اشاره کرد که ادعاها علیه خود از 11 میلیارد دلار فراتر رفته است، در مقایسه با تنها 4.7 میلیارد دلار دارایی برای مجموع کسری نزدیک به 7 میلیارد دلار، بنابراین در حالی که تسویه 460 میلیون دلار یک برد بزرگ برای طلبکاران خواهد بود، اما هنوز تنها نشان دهنده کمتر از 7 درصد است. از کسری فعلی
مجله: بهترین و بدترین کشورها برای مالیات کریپتو – به علاوه نکات مالیاتی کریپتو
