FTX در آشفتگی به عنوان بنیانگذار به دنبال رد 10 اتهام جنایی – Cryptopolitan

سام بانکمن-فرید (SBF)، بنیانگذار و مدیر عامل سابق FTX، درخواست رد حداکثر 10 اتهام کیفری علیه وی را پیش از محاکمه جنایی برنامه ریزی شده در ماه اکتبر ارائه کرده است. تیم حقوقی SBF به دنبال رد همه اتهامات به غیر از سه مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در کالاها، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه برای ارتکاب پولشویی است.

اقدام برای رد اتهامات پس از آن صورت می گیرد که پس از توافق نامه استرداد SBF، اتهامات دیگری اضافه شد و تیم حقوقی او را به این استدلال سوق داد که این اتهامات ناقض “قاعده تخصص معاهده” است. این ماده عموماً دولت درخواست‌کننده (ایالات متحده) را ملزم می‌کند که مجرم استرداد شده (SBF) را فقط برای جرمی که به خاطر آن استرداد شده است محاکمه کند.

SBF ابتدا از باهاما به ایالات متحده مسترد شد تا با هشت اتهام جنایی به اتهام کلاهبرداری و پولشویی روبرو شود. با این حال، تیم حقوقی او اکنون استدلال می کند که چهار مورد از پنج اتهام اضافی اضافه شده از فوریه، قانون ارائه تخصص را نقض می کند. این چهار اتهام شامل توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی و سایر اتهامات کلاهبرداری شخصی مربوط به اقدامات ادعایی وی در FTX و Alameda است. بیشترین شارژ اخیرکه در 28 مارس اضافه شد، مربوط به رشوه 40 میلیون دلاری یک مقام دولتی چین است.

محقق رمزارز، مالی وایت پیشنهادی حداقل بخشی از درخواست اخراج ممکن است به دلیل اضافه شدن اتهامات اضافی پس از توافق نامه استرداد SBF باشد. استدلال تیم دفاعی مبنی بر اینکه این اتهامات ناقض قاعده ویژه معاهده است، می تواند به طور بالقوه منجر به رد برخی از اتهامات شود.

تیم دفاعی مدیر عامل سابق FTX ادعا می کند

علاوه بر این استدلال ها، وکلای SBF همچنین به دنبال رد سایر اتهامات مربوط به “توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده” و اتهامات مربوط به کلاهبرداری با سیم و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم هستند. آنها استدلال می‌کنند که در این موارد تخلف کافی بیان نشده است.

تیم دفاعی همچنین ادعا می کند که کیفرخواست اولیه ارسال شده از طریق یک یادداشت دیپلماتیک به درستی “نقض” مربوط به قوانین تامین مالی کمپین ها را مشخص نمی کند، و همچنین به “هیچ حساب بانکی ایالات متحده، از جمله حساب های بانکی وابسته به FTX یا FTX اشاره نمی کند.” آلامدا” مربوط به اتهامات کلاهبرداری سیمی.

لوئیس کاپلان، قاضی منطقه ای ایالات متحده، قرار است در 15 ژوئن به استدلال های مربوط به درخواست اخراج رسیدگی کند و دادستان ها تا 29 می فرصت دارند تا به این درخواست پاسخ دهند. علیرغم اینکه بقیه حلقه های داخلی SBF همگی به گناه خود اعتراف کرده اند و با دادستان ها موافقت کرده اند، خود SBF نسبت به اتهاماتی که علیه او مطرح شده بی گناه است.

SBF از دسامبر در خانه والدینش در پالو آلتو در حصر خانگی به سر می برد. اخیراً، قاضی کاپلان، ضربه زدن به تلفن والدین SBF را به عنوان راهی برای برآورده کردن شرایط وثیقه، علی‌رغم درخواست تیم حقوقی SBF برای بازبینی، تأیید کرد.

نتیجه درخواست اخراج پیامدهای قابل توجهی برای SBF و FTX خواهد داشت و سرنوشت SBF و عواقب قانونی احتمالی آن معلق است.