در بحبوحه سقوط SVB، صرافی منحل شده ارزهای دیجیتال FTX از شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر Modulo Capital که سال گذشته سرمایه گذاری قابل توجهی از Alameda Research دریافت کرد، شکایت کرد.
این شکایت به دنبال بازیابی 460 میلیون دلار از پول مشتری است که گفته می شود FTX به طور نادرست دریافت کرده است. با توجه به تسویه حساب، هر دو شرکت می توانند اجتناب کنند گران مبارزه قانونی؛ با این وجود، این پول تنها درصد کمی از کل دارایی FTX را تشکیل می دهد کمبود.
در طی مراحل یک پرونده ورشکستگی، پرداخت هایی که قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی به نهادهایی پرداخت شده است، ممکن است واجد شرایط بازپس گیری و توزیع مجدد به طلبکاران باشد.
مدت بازپرداخت برای اکثر طلبکاران بدون وثیقه نود روز تعیین می شود، اما برای «خودی» که کلمه ای است که شرکای ضامن را شامل می شود، یک سال تعیین می شود.
سه مدیر اجرایی که قبلا در جین استریت، یک شرکت مستقر در نیویورک کار می‌کردند که قبلاً هم سم بانکمن-فرید (SBF) و هم مدیر عامل سابق آلامدا، کارولین الیسون را استخدام کرده بود، Modulo Capital را در مارس 2022 تأسیس کردند.
برخی از مردم بر این باورند که SBF در یک رابطه عاشقانه با یکی از بنیانگذاران شرکت، Xiaoyun “Lily” Zhang بود، که تصمیم او را برای سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر کمتر شناخته شده بود. این نظریه مبتنی بر این واقعیت است که گزارش شده است که SBF در این رابطه دخالت داشته است.
Alameda مرکز معاملات بود
اعتقاد بر این است که Alameda Research، خواهر تجارت تجاری FTX، حدود 400 میلیون دلار در Modulo در سال 2022 سرمایه گذاری کرده است. این یکی از مهم ترین سرمایه گذاری هایی بود که FTX در زمانی که SBF مسئولیت این شرکت را بر عهده داشت انجام داد.
در سندی به تاریخ 22 مارس، FTX اعلام کرد که سرمایه‌گذاری شرکت Alameda Research به دستور SBF انجام شده است و Alameda 475 میلیون دلار در Modulo قرار داده است.
در این پرونده آمده است که در 16 ژوئن، Alameda وارد یک قرارداد مشارکت محدود با Modulo شد. در نتیجه این توافق، آلامدا در ازای مالکیت 20 درصد از سهام کلاس A Modulo، پول های ذکر شده قبلی را به Modulo منتقل کرد. این معامله به صورت انجام شده ثبت شد.
ماژول برای واگذاری دارایی در FTX به عنوان بخشی از تسویه حساب
طبق شرایط قرارداد تسویه حساب، Modulo موافقت کرده است که 404 میلیون دلار را به صورت نقد بازپرداخت کند و از ادعای خود در مورد دارایی هایی به ارزش 56 میلیون دلار که در FTX ذخیره شده بود صرف نظر کند. ارز رمزنگاری شده تبادل. این تقریباً 97٪ از سرمایه گذاری اصلی FTX است.
به عنوان بخشی از تسویه حساب، آلامدا همچنین از هرگونه ادعایی نسبت به سهام Modulo که قبلاً در اختیار داشت صرف نظر می کند.
این توافق همچنان باید توسط قاضی ورشکستگی ایالات متحده، جان دورسی تأیید شود، و جلسه استماع درخواست برای تأیید توافق برای 12 آوریل برنامه ریزی شده است.
