روزنامه گاردین گزارش کرد که FTX بر اساس اسناد به دست آمده، شش ماه قبل از تشکیل پرونده ورشکستگی، تحت نظارت تنظیم کننده های استرالیا بود. این گزارش بیان می‌کند که تنظیم‌کننده‌ها در کشور نسبت به عملیات پلتفرم قبل از فروپاشی نهایی ابراز نگرانی کردند.
سقوط FTX بزرگترین داستان رمزنگاری سال 2022 بود، زیرا بازوی استرالیایی این پلتفرم پس از ورشکستگی در ماه نوامبر، به صورت داوطلبانه اداره شد. علاوه بر این، این گزارش بیان می‌کند که نزدیک به 30000 مشتری استرالیایی از این شرکت بدهی داشتند، “به مبالغی در محدوده یک میلیون دلار”.
استرالیا FTX را قبل از فروپاشی بررسی کرد
سال گذشته سالی وحشتناک برای صنعت کریپتوکارنسی بود و با سقوط یکی از بزرگترین پلتفرم‌های مبادلات رمزنگاری در این صنعت پایان یافت. متعاقباً، مدیران ارشد این شرکت دستگیر و به اتهام کلاهبرداری متهم شدند. این امر باعث شد تعداد زیادی از مشتریان سرمایه گذاری های خالی داشته باشند.
اگرچه کل خرابی صنعت را طوفانی کرد، اما اکنون گزارش شده است که FTX تا شش ماه قبل از ورشکستگی تحت نظارت قانونگذاران استرالیا بوده است. گاردین این خبر را بر اساس اسناد به دست آمده از سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد.
بر اساس این گزارش، FTX از طریق مجوز خدمات مالی استرالیا (AFSL) در داخل شرکت فعالیت می کرد. این با تصاحب شرکتی توسط FTX که قبلاً چنین مجوزی را دریافت کرده بود به دست آمد. برعکس، زمانی که این پلتفرم وارد مدیریت شد، مجوز توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC) به حالت تعلیق درآمد.
ایمیل های ASIC توسط گاردین از طریق “استرالیا تحت قوانین آزادی اطلاعات” جمع آوری شده است و نشان می دهد که “مقامات رگولاتور نگرانی های خود را در مورد نحوه عملکرد FTX در استرالیا به اشتراک گذاشتند.”
گزارش شده است که این نگرانی ها توسط مقاله ای توسط این سازمان ایجاد شده است بررسی مالی استرالیا در مارس 2022 منتشر شد. در این داستان، سام بنکمن-فرید، بنیانگذار و مدیر عامل FTX در راه اندازی این پلتفرم در استرالیا صحبت کرد. پس از آن، تنظیم کننده های حمایت از سرمایه گذار:
ابراز نگرانی در مورد ادعایی در مقاله مبنی بر اینکه FTX به معامله گران اجازه می دهد تا 20 برابر سرمایه گذاری خود دارایی های رمزنگاری را با وام حاشیه ای خریداری کنند.
این گزارش ادامه داشت…
تنظیم کننده قرار بود یک یادداشت s912C صادر کند، که “به کسب و کارها نیاز دارد تا اطلاعاتی را ارائه دهند تا به ASIC امکان ارزیابی مناسب بودن و مناسب بودن کسب و کار برای حفظ AFSL را بدهد.” سپس، در 30 مارس، رگولاتورها طی یک جلسه تلفنی گزارش با FTX صحبت کردند. در آنجا، FTX قول داد به مشتریان در مورد کلاهبرداری های رمزنگاری بالقوه هشدارهایی صادر کند.
در ماه آوریل، ASIC اخطار s912C را صادر کرد که یکی از سه موردی بود که بین کاوشگر اولیه و فروپاشی آن در نوامبر صادر شد. در مقابل، آسیکس درخواست گاردین برای پاسخ FTX به اطلاعیه‌ها را رد کرد.
