در مارس 2023، تیم‌های حقوقی نماینده FTX US و Alameda Research شکایتی را علیه FTX Digital Markets، یک شرکت مستقر در باهاما، ارائه کردند و ادعا کردند که این یک شرکت متقلبانه است که برای پنهان کردن موضوع مالکیت شرکت استفاده شده است. این شکایت به دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور ارسال شد، جایی که بدهکاران FTX اظهار داشتند که بازارهای دیجیتال FTX، همچنین به عنوان FTX DM شناخته می‌شود، و مدیران تصفیه موقت مشترک ادعا کرده‌اند که بازوی باهامایی “مالک سازنده” FTX است. دارایی های فیات و کریپتو دات کام و همچنین سایر دارایی های معنوی.
تیم های حقوقی ادعا می کنند که این ادعاهای مطرح شده توسط FTX DM بی اساس است و به مشتریان FTX.com و سایر طلبکاران FTX Debtors آسیب می رساند، زیرا این شرکت به روند ورشکستگی در ایالات متحده ادامه می دهد. این پرونده بیان می‌کند که ادعای JPLها مبنی بر مالکیت دارایی FTX.com عمدتاً مبتنی بر استدلال‌های سازنده، عادلانه و سایر استدلال‌های غیر مستند است که به این فرض نادرست بستگی دارد که FTX DM مرکز گروه FTX بوده است. این پرونده همچنین بیان می‌کند که FTX DM تنها یک ارائه‌دهنده کوتاه مدت خدمات «تطبیق‌سازی» محدود برای تراکنش‌های مشتری به مشتری در صرافی ارزهای دیجیتال بود که توسط Debtor FTX Trading، والدین اصلی آن، ساخته، مالکیت و اداره می‌شد.
شکایت ارائه شده توسط FTX US و Alameda Research ادعا می کند که FTX DM یک نهاد پوسته ای است که برای پنهان کردن موضوع مالکیت شرکت استفاده می شود و ادعاهای آن در مورد مالکیت دارایی FTX.com بی اساس است. تیم‌های حقوقی ادعا می‌کنند که FTX DM مرکز گروه FTX نبوده است، زیرا این شرکت فقط خدمات محدودی را برای انجام معاملات مشتری به مشتری ارائه می‌دهد. این پرونده همچنین تاکید می کند که ادعاهای مالکیت FTX DM به مشتریان FTX.com و سایر طلبکاران FTX Debtors آسیب می رساند، زیرا این شرکت به روند ورشکستگی در ایالات متحده ادامه می دهد.
نبرد حقوقی بین FTX US، Alameda Research و FTX Digital Markets ادامه دارد و باید دید دادگاه ورشکستگی در این مورد چگونه تصمیم خواهد گرفت. با این حال، شکایت ارائه شده توسط FTX US و Alameda Research سوالات جدی در مورد مالکیت دارایی های FTX.com و ادعاهای مطرح شده توسط FTX DM ایجاد می کند. این احتمال وجود دارد که این مورد پیامدهای مهمی برای صنعت ارزهای دیجیتال داشته باشد، زیرا اهمیت شفافیت و پاسخگویی در این بخش را برجسته می کند.
