سرویس درآمد داخلی ایالات متحده (IRS) 45 شکایت به ارزش 44 میلیارد دلار علیه املاک و دارایی های این کشور ثبت کرده است. صرافی ورشکسته ارزهای دیجیتال FTX و نهادهای وابسته به آن.
IRS این ادعاها را علیه شرکت های تابعه FTX، از جمله West Realm Shires، Ledger Holdings و Blockfolio ارائه کرد. مهم‌ترین شکایت‌ها دو مورد علیه شرکت خواهر FTX Alameda Research LLC به ارزش 20.4 میلیارد دلار و 7.9 میلیارد دلار بود.
دو شکایت دیگر علیه شرکت آلامدا ریسرچ هولدینگ به ارزش 9.5 میلیارد دلار مطرح شد. IRS حدود 20 میلیارد دلار مالیات مشارکت از Alameda Research LLC ادعا می کند، در حالی که مبلغ باقی مانده شامل میلیون ها مالیات بر درآمد و مالیات بر حقوق و دستمزد است.
بررسی تخلفات گزارش مالیاتی FTX
IRS راه اندازی شد تحقیق در مورد تخلفات گزارش مالیاتی FTX، که نشان داد صرافی نتوانسته است بیش از 20 میلیارد دلار از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را بین سال‌های 2019 تا 2022 گزارش کند. IRS این ادعاها را تحت طبقه‌بندی اولویت اداری ثبت کرده است و به روند رسیدگی به آن اجازه می‌دهد تا ادعای طلبکاران بدون وثیقه را جبران کند. جلسه رسیدگی به پرونده ورشکستگی
طی جلسه ای در ژانویه، وکلای ورشکستگی FTX گفتند که بیش از 5 میلیارد دلار در دارایی های مختلف کشف کرده اند. در ماه مارس، وکلای FTX گفتند که این شرکت رمزنگاری ۷.۳ میلیارد دلار دارایی نقدی خود را بازیابی کرده است. آنها اضافه کردند که این شرکت ممکن است راه اندازی مجدد شرکت و عملیات مبادلات رمزنگاری را در سه ماهه دوم سال 2024 در نظر بگیرد و پیشنهاد راه اندازی مجدد در اوایل آوریل را ارائه دهد.
در ماه ژانویه، جان ری، مدیر عامل جدید FTX، گفت که او به دنبال احیای صرافی ورشکسته است زیرا تلاش می کند وجوه را به مشتریان و طلبکاران آسیب دیده بازگرداند.
ادعاهای IRS علیه FTX و شرکت های تابعه آن قابل توجه است و می تواند عواقب گسترده ای برای صنعت ارزهای دیجیتال داشته باشد. باید دید که این روند در ماه ها و سال های آینده چگونه خواهد بود.
