پرونده پولشویی 700 میلیون دلاری مربوط به بیتزلاتو خبرساز شده است. وزارت دادگستری ایالات متحده و سایر مقامات قبلاً یک موضوع قابل توجه را اعلام کرده بودند اقدام بین المللی برای اجرای ارزهای دیجیتال در برابر شرکت ارزهای دیجیتال، Bitzlato.
بر اساس جزئیات، آناتولی لگکودیموف، مدیر اجرایی ارشد Bitzlato، در دادگاه فدرال در بروکلین به اداره یک تجارت انتقال پول که جابجایی و انتقال وجوه غیرقانونی را انجام می داد متهم شد.
بیشتر بخوانید: Shiba Inu: نرخ سوختگی و کاهش قیمت پس از پمپ اخیر
حال با توجه به الف سفارش اخیر توسط شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، صرافی جهانی ارزهای دیجیتال، Binance، به عنوان طرف مقابل نامگذاری شده است.
بایننس به عنوان یکی از طرف‌های گیرنده و فرستنده شناسایی شد
بر اساس جزئیات این دستور، بایننس به عنوان طرف مقابلی که وجوه مرتبط با پرونده Bitzlato را دریافت و ارسال کرده است، شناسایی شد.
«تقریباً دو سوم طرف‌های گیرنده و ارسال کننده برتر Bitzlato با بازارهای تاریک نت یا کلاهبرداری مرتبط هستند. به عنوان مثال، سه طرف مقابل دریافت کننده برتر Bitzlato، بر اساس کل مقدار BTC دریافتی بین ماه می 2018 تا سپتامبر 2022، عبارتند از: (1) Binance، یک VASP [virtual asset service provider]; (2) بازار تاریک نت متصل به روسیه Hydra. و (3) طرح ادعایی پونزی مستقر در روسیه “TheFiniko”، دستور را بیان کرد.
بیشتر بخوانید: سرویس نام اتریوم DAO انحلال 10000 ETH را از طریق یک مزایده پیشنهاد می کند
در این سفارش همچنین ذکر شد که سه طرف برتر ارسال کننده عبارتند از Hydra، Local Bitcoins و TheFiniko. این دستور که از 1 فوریه 2023 اجرایی شد، همچنین برای توقف انتقال وجوه مربوط به پرونده Bitzlato منتشر شد.
