سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX خود را بی گناه اعلام کرده است به تمام اتهامات جنایی که او با آن مواجه است، از جمله کلاهبرداری با سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار و نقض قوانین مالی کمپین. در کل، کارآفرین با هشت اتهام جنایی مواجه استکه در صورت محکومیت ممکن است به 115 سال زندان منجر شود. در همین حال، دانیل فریدبرگ، وکیل جنجالی که به عنوان رئیس ارشد انطباق در FTX خدمت می کرد، گزارش شده است که با دادستان ها همکاری کرده است و اطلاعات خود را در مورد استفاده SBF از وجوه مشتریان برای تأمین مالی خود در اختیار آنها قرار داده است. طرح کسب و کار غیرقانونی.
دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک این سازمان را تشکیل داده است گروه ویژه FTX برای “ردیابی و بازیابی” وجوه گمشده مشتریان و رسیدگی به تحقیقات و پیگردهای قانونی مربوط به سقوط صرافی. این تیم متشکل از دادستان های ارشد از اوراق بهادار و کالاهای کلاهبرداری، فساد عمومی، پولشویی و واحدهای سازمانی جرایم فراملی است.
خروج عدالت گزارش شده است که تصرف می کند 56 میلیون سهم Robinhood – به ارزش تقریباً 468 میلیون دلار – به FTX و مدیر عامل سابق آن وابسته است. این گزارش یک روز پس از یک قاضی پرونده جنایی علیه SBF منتشر شد به او دستور داد که دسترسی نداشته باشد یا هر ارز دیجیتال یا دارایی را از FTX یا Alameda Research منتقل کنید.
همچنین وجود دارد صورت تازه در درام دادگاه FTX – مدیر سابق مهندسی FTX، نیشاد سینگ. او گزارش شده بود بخشی از گروه چت “تقلب سیمی”.، که ظاهراً در مورد روابط مالی غیرقانونی بین FTX و Alameda به همراه Caroline Ellison، Bankman-Fried و Gary Wang صحبت کرده است. سینگ در دوران حضورش در FTX در باهاما در نزدیکی سایر کارمندان این شرکت ارز دیجیتال زندگی می کرد.
SEC با برنامه های Binance.US برای خرید Voyager Digital مخالف است
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) یک “اعتراض محدود” به صرافی رمزنگاری Binance ارائه کرده است. پیشنهاد ایالات متحده برای تصاحب 1 میلیارد دلاری وام دهنده ورشکسته رمزنگاری Voyager Digital، به دلیل کمبود “اطلاعات ضروری”. رگولاتور همچنین از وویجر می‌خواهد جزئیات بیشتری در مورد آنچه که در صورت عدم انجام معامله تا 18 آوریل اتفاق می‌افتد ارائه دهد. برخی از مفسران این اعتراض را به این صورت تفسیر کردند که SEC پیشنهاد می‌کند Binance.US قادر به پرداخت هزینه خرید بدون «برخی معامله‌های نامطلوب» نخواهد بود. مانند دریافت وجوه از نهاد جهانی بایننس.
کوین بیس با 100 میلیون دلار تسویه حساب با تنظیم کننده نیویورک موافقت کرد
وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک پس از بررسی برنامه انطباق صرافی ارزهای دیجیتال با کوین بیس به توافق رسیده است. کوین بیس برای نقض قوانین بانکی و خدمات مالی نیویورک 50 میلیون دلار جریمه می پردازد و 50 میلیون دلار برای اصلاح برنامه انطباق خود سرمایه گذاری می کند. به گفته رگولاتور مالی، صرافی کریپتو «نقص» بسیاری در انطباق با الزامات مبارزه با پول شویی داشت.
ایتالیا ۲۶ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزهای دیجیتال را تصویب کرد
مجلس سنای ایتالیا بودجه سال 2023 خود را تصویب کرد که شامل افزایش مالیات برای سرمایه گذاران رمزنگاری می شد – مالیات 26 درصدی بر عایدی سرمایه در تجارت دارایی های کریپتو بیش از 2000 یورو (2135 دلار). همانطور که توسط Cointelegraph گزارش شده استاین لایحه همچنین مقرر می‌دارد که مالیات دهندگان می‌توانند ارزش دارایی‌های دیجیتال خود را از اول ژانویه اعلام کنند و 14 درصد مالیات بپردازند. این مشوق‌ها تشویق ایتالیایی‌ها به اعلام دارایی‌های دیجیتالی خود هستند.
از دیگر تغییرات اعمال شده در قانون بودجه می‌توان به بخشودگی مالیاتی برای کاهش جریمه‌های عدم پرداخت مالیات، مشوق‌های مالی برای ایجاد شغل و کاهش سن بازنشستگی اشاره کرد. همچنین شامل 21 میلیارد یورو (22.4 میلیارد دلار) معافیت مالیاتی برای مشاغل و خانوارهایی است که با بحران انرژی روبرو هستند.
