بر اساس پرونده های جدید دادگاه، سام بنکمن-فرید (SBF) بنیانگذار شرمسار FTX در صورت محکوم شدن به تقلب، مشمول مصادره دارایی های تقریباً 700 میلیون دلاری خواهد شد.
در سند دادگاه ثبت شد در 20 ژانویه، دادستان فدرال ایالات متحده، دامیان ویلیامز، بیان کرد که “دولت محترمانه اطلاع می دهد که اموال مشمول توقیف” فهرست طولانی از دارایی ها در فیات، سهام و رمزارز را پوشش می دهد.
در پرونده ها آمده است که بیشتر دارایی ها بوده است توسط دولت تصرف شده است بین 4 تا 19 ژانویه، در حالی که به دنبال ادعای “کلیه پول و دارایی” متعلق به سه حساب جداگانه Binance است.
با نگاهی به فهرست دارایی های توقیف شده، بزرگترین تخصیص ها شامل 55,273,469 سهام Robinhood (HOOD) به ارزش تقریبی 525.5 میلیون دلار در زمان نگارش مقاله، 94.5 میلیون دلار در بانک Silvergate، 49.9 میلیون دلار در بانک ایالتی Farmington و 20.7 میلیون دلار در ED&F Man Capital است. ، شرکت
دولت در این مورد حکم توقیف را ارائه کرده است زیرا ادعا می کند که این دارایی ها به طور غیرقانونی از طریق استفاده از سپرده های مشتریان به دست آمده است.
در حالی که اعضای حلقه درونی SBF مانند کارولین الیسون و گری وانگ فاسد شده اند و با دادستان همکاری کرد در مورد نقش آنها در سقوط FTX، خود مرد دارد اعتراف به بی گناهی کرد به هر هشت اتهام جنایی که علیه او مطرح شده است.
مربوط: وکیل ورشکستگی FTX: بدهکاران با “حمله توئیتر” ناشی از سم بنکمن-فرید روبرو هستند
FTX سرمایه گذاران آفریقایی را با بازاریابی پرچین تورمی تقویت کرد
در دیگر اخبار مربوط به FTX، یک روز 18 ژانویه گزارش از وال استریت ژورنال (WSJ) به بازاریابی ضعیف اشاره کرد که صرافی در آفریقا نه چندان طولانی قبل از ورشکستگی در ماه نوامبر منتشر شد.
کمپین مورد بحث، استیبل کوین‌های دلاری را به‌عنوان سرمایه‌گذاری مطمئن‌تری نسبت به ارزهای محلی در مورد تورم معرفی می‌کرد، در حالی که پتانسیل کسب درآمد سالانه 8 درصدی را از طریق برنامه‌های پاداش‌دهی افزایش می‌داد.
در حالی که با توجه به اینکه ارزهای آفریقایی مانند نایرا نیجریه و سدی غنا در برابر دلار آمریکا سقوط کرده اند، این احساسات تورمی ممکن است به طور کلی درست باشد، اما هر مشتری آفریقایی FTX که با بازاریابی متقاعد شده بود، پس از ورشکستگی شرکت، سرمایه خود را از دست داد.
مربوط: ناظران می گویند که راه اندازی مجدد FTX ممکن است به دلیل اعتماد طولانی مدت کاربران از بین برود
پیوس اوکدیناچی، سرپرست سابق آموزش FTX آفریقا به WSJ گفت که این صرافی بر حجم معاملات ماهانه به ارزش 500 میلیون دلار در آفریقا نظارت می‌کرد که بیشتر حجم معاملات از نیجریه می‌آمد.
شایان ذکر است، تنها هشت روز قبل از اعلام ورشکستگی FTX، SBF همچنین خدمات FTX را در غرب آفریقا تبلیغ کرد و در 3 نوامبر در توییتی اعلام کرد که صرافی شروع به پذیرش سپرده به فرانک CFA آفریقای غربی کرده است.
