قبل از صرافی کریپتو FTX و بنیانگذار آن سام بنکمن-فرید (SBF) SBF با اتهامات سوء استفاده از وجوه کاربران درگیر شد، SBF یکی از تاثیرگذارترین کارآفرینان ارزهای دیجیتال بود. مدت‌ها قبل از سقوط FTX، یک تبادل ایمیل ظاهراً فاش شده با یک تنظیم‌کننده ارشد نشان می‌دهد که SBF قصد دارد صرافی را تحت نظارت فدرال قرار دهد.
در 28 مه 2022، نزدیک به شش ماه قبل FTX اعلام ورشکستگی کرد و SBF به عنوان مدیرعامل، رئیس شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) مارتین گرونبرگ استعفا دادند. اخذ شده دعوتنامه برای ملاقات با SBF در 13 ژوئن 2022، واشنگتن اگزمینر گزارش شده است. این ایمیل توسط کمیسر سابق CFTC، Mark Wetjen، که در نوامبر 2021 به عنوان رئیس سیاست و استراتژی تنظیم مقررات به FTX US پیوست، واسطه شد.
در نیمه دوم ایمیل، Wetjen به Gruenberg گفت که FTX در موقعیت غیرمعمولی است که از دولت فدرال التماس می کند که ما را تنظیم کند. وی در ادامه افزود:
ما یک درخواست قبل از CFTC داریم که نحوه انجام این کار را برای آژانس مشخص می کند. تنها کاری که CFTC باید انجام دهد این است که آن را تایید کند. هنگامی که CFTC انجام شد، سایر صرافی‌ها نیز دنبال خواهند شد – سایر صرافی‌های بزرگ ایالات متحده نیز دارای مجوز CFTC هستند.
در پاسخ به درخواست SBF، گرونبرگ با این دو نفر موافقت کرد، همانطور که در ایمیل فاش شده زیر نشان داده شده است.
پس از فروپاشی FTX، روابط سیاسی SBF در میان تحقیقات موازی آشکار شد. یکی از سخنگویان FDIC تأیید کرد که رئیس FDIC با SBF به عنوان بخشی از “بازدیدهای معمول با رهبران شرکت ها و موسسات مالی” ملاقات کرده است.
مربوط: سام بنکمن-فرید بسته وثیقه اصلاح شده را تا هفته آینده پیشنهاد می کند
در کنار تحقیقات فدرال، مدیریت جدید FTX شروع به انجام تحقیقات داخلی برای ردیابی وجوه مفقود کرد.
به اشتراک گذاری بیانیه مطبوعاتی بدهکاران FTX که به تازگی منتشر شده است: https://t.co/r7PlneGSXF
— FTX (@FTX_Official) 16 مارس 2023
اسناد دادگاه اخیر نشان داد که SBF و پنج مدیر سابق FTX و Alameda Research 3.2 میلیارد دلار پرداخت و وام از نهادهای مرتبط با FTX دریافت کردند. گزارش شده است که SBF سهم شیر از این وجوه را به مبلغ 2.2 میلیارد دلار دریافت کرده است.
