در 28 فوریه، نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX، اتهامات مدنی اعلام شد، همان روزی که او در دادگاه منطقه منهتن به سه فقره کلاهبرداری جنایی متهم شد. هر دو کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) علیه سینگ اتهاماتی را اعمال می کنند.
سینگ در دادگاه منطقه ای ایالات متحده به گناه خود اعتراف کرد برای منطقه جنوبی نیویورک یک فقره کلاهبرداری با سیم، یک مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم در مشتریان FTX و یک مورد توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری کالاها پس از گزارش شده که به توافق رسیده است با دادستان ها
CFTC گفت این است شارژ کردن سینگ با کلاهبرداری از طریق اختلاس و با کمک و مشارکت در کلاهبرداری انجام شده توسط ساموئل بانکمن-فرید، FTX و Alameda Research. شکایت SEC اتهامات سینگ با نقض مقررات ضد تقلب قانون اوراق بهادار سال 1933 و قانون بورس اوراق بهادار در سال 1934. بر اساس SEC:
سینگ همچنین می‌دانست یا بی‌احتیاط می‌دانست که به‌طور کلی‌تر، بانکمن-فرید اغلب شرکت‌ها را اداره می‌کند. [FTX and Alameda Research] بدون توجه به کنترل‌های مسئولانه شرکتی و رفتار مناسب.»
سینگ با اتهامات CFTC مخالفت نکرد و موافقت کرده است که یک دستور رضایت پیشنهادی را وارد کند. طبق گزارش SEC، سینگ دارد رضایت داد به حل و فصل دوشاخه، با تحمیل تعدادی از شرایط برای او، مشروط به تایید دادگاه. SEC گفت: “او برای همیشه از نقض قوانین اوراق بهادار فدرال، دستورات مبتنی بر رفتار شرح داده شده در بالا، و یک وکیل افسر و مدیر محکوم خواهد شد.”
مربوط: FTX به دنبال پس گرفتن کمک های مالی سیاسی تا پایان فوریه است
دادگاه همچنین تصمیم خواهد گرفت که آیا او مشمول «حذف منافع غیرقانونی به اضافه سود پیش داوری و/یا مجازات مدنی است».
⏰ همین الان: نیشاد سینگ، مدیران سابق FTX امروز در دادگاه نیویورک به اتهامات جنایی اعتراف کرد.
او گفت: “من به طرز باورنکردنی برای نقشم در همه اینها متاسفم.” #رمز #FTX pic.twitter.com/TcVHexubgR
— NewBie Truth (@Newbie_Truth) 28 فوریه 2023
سام بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX و کارولین الیسون، مدیر عامل سابق تحقیقات آلامدا و گری وانگ، مدیر ارشد فناوری سابق FTX نیز توسط SEC و CFTC متهم شده اند. الیسون و وانگ پرونده های خود را با SEC حل و فصل کردند اما به ماندن در پرونده های CFTC رضایت داد. پرونده های SEC و CFTC علیه بانکمن-فرید تا پایان محاکمه جنایی وی متوقف شد.
