کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، Binance Holdings Ltd. و مدیر اجرایی موسس آن، Changpeng Zhao را به نقض قوانین اوراق بهادار متهم کرد. SEC همچنین یکی از زیرمجموعه های Binance، BAM Trading Services Inc. را در این شکایت نام برده است. این کمک بزرگی به عملکرد شرکت در نسخه ایالات متحده صرافی ارزهای دیجیتال خود کرد. Binance، BAM و Zhao در مجموع با ۱۳ اتهام مواجه هستند.
همچنین بخوانید: اختصاصی: کارمندان سابق مارا در مورد مخارج سنگین، اخراج و عدم قطعیت های آینده داستانی را به اشتراک می گذارند.
گری جنسلر، رئیس SEC، گفت: «از طریق سیزده اتهام، ما ادعا می کنیم که نهادهای ژائو و بایننس در شبکه گسترده ای از فریب، تضاد منافع، عدم افشای اطلاعات و فرار حساب شده از قانون دست داشته اند.
چرا SEC از Binance شکایت می کند؟
بایننس بزرگترین پلتفرم تجارت ارزهای دیجیتال در جهان است. طبق گزارش SEC، از جولای 2017، صرافی‌های ارزهای دیجیتال این شرکت در سراسر جهان و ایالات متحده حداقل 11.6 میلیارد دلار درآمد داشته‌اند. بخشی از این درآمد از کارمزد تراکنش هایی است که توسط کاربران در ایالات متحده پرداخت می شود.
شرکت هایی که انواع خاصی از خدمات مالی مرتبط با اوراق بهادار را ارائه می دهند، توسط SEC ملزم به ثبت فعالیت خود هستند. با توجه به شکایتی که دیروز ارائه شد، بایننس و BAM هر دو نتوانستند در آژانس به عنوان اپراتور صرافی و دلال معامله ثبت نام کنند. علاوه بر این، SEC ادعا می‌کند که شرکت‌ها یک اتاق پایاپای ثبت نشده را اداره می‌کردند، خدماتی که به پردازش معاملات اوراق بهادار کمک می‌کند.
بخش دوم شکایت آژانس بر روی کالاهای مالی متمرکز است که بایننس از طریق پلتفرم خود ارائه می دهد. SEC صرافی کریپتو را به ارائه و فروش دو ارز رمزنگاری شده داخلی خود، BNB و BUSD، بدون مجوز متهم کرده است. بایننس همچنین متهم است که در ثبت دو محصول کریپتو وام دهی کوتاهی کرده است.
BAM، شرکت وابسته که در این پرونده دخیل است، برنامه ای را به عنوان سرویس به مشتریان صرافی ارز دیجیتال Binance در ایالات متحده ارائه کرد. Staking طرحی است که به کاربران این امکان را می دهد که برای نگهداری یک ارز دیجیتال برای مدت زمان معینی از مزایای مالی برخوردار شوند. طبق دادخواست، این ابتکار استانداردهای ثبت SEC را نقض کرده است.
Binance US، صرافی ایالات متحده این شرکت، چهار سال پیش آغاز به کار کرد. در آن زمان، کسب و کار نشان داد که صرافی مستقل از نسخه بین المللی پلت فرم عمل می کند. علاوه بر این، بایننس اظهار داشت که مشتریان ایالات متحده نمی توانند به نسخه بین المللی دسترسی پیدا کنند.
همچنین بخوانید: سرمایه گذاران دوج کوین ایلان ماسک را متهم به تجارت داخلی می کنند
SEC ادعا می کند که با این وجود این تجارت به برخی از مشتریان آمریکایی اجازه داده است که نسخه خارج از کشور را مشاهده کنند. گفته می شود که بایننس برای انجام این کار، “کنترل های خود را زیر و رو کرده است”. طبق گزارش SEC، در حالی که ژائو و بایننس علناً ادعا کردند که Binance.US به عنوان یک پلتفرم تجاری مستقل و جداگانه برای سرمایه گذاران آمریکایی ایجاد شده است، ژائو و بایننس به طور مخفیانه عملیات پلت فرم Binance.US را در پشت صحنه کنترل می کردند.
این آژانس همچنین بایننس و ژائو را به فریب مشتریان و سرمایه گذاران آمریکایی متهم کرده است. طبق گزارش SEC، شرکت ژائو، Sigma Chain، درگیر تجارت شستشو در مقیاس بزرگ در Binance است. ایالات متحده دستکاری بازار به شکل مبادله شستشو صورت می گیرد.
طبق گفته SEC، زنجیره سیگما همچنین در طرحی برای “ترکیب یا منحرف کردن دارایی های مشتری” شرکت داشته است. گفته می شود که Merit Peak Limited، یکی دیگر از شرکت های متعلق به ژائو، نیز شرکت کرده است. SEC تخمین می زند که دارایی های مشتری آسیب دیده میلیاردها دلار ارزش دارد.
گوربیر گروال گفت: «ما ادعا می کنیم که ژائو و نهادهای بایننس نه تنها قوانین جاده را می دانستند، بلکه آگاهانه تصمیم گرفتند از آنها فرار کنند و مشتریان و سرمایه گذاران خود را در معرض خطر قرار دهند – همه اینها در تلاش برای به حداکثر رساندن سود خود هستند. مدیر بخش اجرای SEC.
شکایت SEC تکمیل کننده اتهاماتی است که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در ماه مارس سال جاری مبنی بر اینکه بایننس و بنیانگذار آن، چانگپنگ ژائو، عمداً محصولات مشتقات رمزنگاری ثبت نشده در ایالات متحده را با نقض قوانین فدرال ارائه کردند. بسیاری از اتهامات موجود در پرونده SEC مشابه اتهامات شکایت CFTC است.
