کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) امروز اعلام کرد، ایشان واهی، مدیر محصول سابق Coinbase، یک پلتفرم مبادلات و معاملات ارزهای دیجیتال پیشرو، و برادرش نیکیل واهی، دارایی‌های رمزنگاری شده را معامله می‌کنند. اعلام کرد که به اتهامات وارده اعتراف کرده است.
طبق بایگانی SEC، Ishan Wahi به اطلاعات محرمانه در مورد اعلامیه های لیست آینده Coinbase در مورد دارایی های رمزنگاری مختلف برای معامله در این پلتفرم دسترسی داشت.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار مدعی شد که ایشان وحی وظایف خود را نقض کرده و به برادر و دوست خود در مورد زمان و محتوای این اطلاعیه‌ها اطلاع داده است که اغلب منجر به افزایش قیمت دارایی‌ها می‌شود.
SEC ادعا کرد که نیکیل وحی و دوستش بعداً حداقل 25 دارایی رمزنگاری شده از جمله حداقل 9 اوراق بهادار را قبل از اعلامیه خریدند و مدت کوتاهی پس از آن برای کسب سود فروختند.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار گفت که برادران وحی موافقت کردند که برای همیشه از نقض بخش 10 (ب) قانون بورس اوراق بهادار و قانون 10b-5 منع شوند و سود احتیاطی را همراه با بازگرداندن سودهای غیرموجه بپردازند.
کارمند سابق کوین بیس متهم به تجارت داخلی اعتراف کرد که جنایت را انکار نمی کند
با این حال، SEC تصمیم گرفته است با توجه به احکام زندانی که برادران وحی در یک پرونده جنایی مشابه دریافت کردند، به دنبال مجازات مدنی نباشد. برادران وحی همچنین موافقت کردند که به عنوان بخشی از توافق، ادعاهای کمیسیون SEC را رد نکنند.
Gurbir S. Grewal، مدیر بخش اجرایی SEC، گفت که رفتار برادران Wahi “صرفاً و به سادگی تجارت داخلی” است و SEC اوراق بهادار دارایی های رمزنگاری شده را از ممنوعیت معاملات داخلی مستثنی نکرده است.
وی افزود که از کارکنان SEC که با موفقیت برای حل این مشکل تلاش کرده اند سپاسگزارم.
در این پرونده جنایی، ایشان و نیکیل وحی به جرم تبانی برای ارتکاب کلاهبرداری مجرم شناخته شدند. ایشان وحی به 24 ماه زندان و به بازپرداخت 10.97 اتریوم و 9440 تتر محکوم شد. نیکیل به 10 ماه زندان محکوم شد و دستور بازپرداخت 892500 دلار را صادر کرد.
*نه توصیه سرمایه گذاری
ما را دنبال کنید تلگرام و توییتر اکنون برای اخبار انحصاری، تجزیه و تحلیل و داده های زنجیره ای حساب کنید!
