شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده علیه بایننس و مدیر عامل آن، چانگپنگ ژائو، ترکیبی از افشاگری های آشکار در مورد بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از فرار از قوانین ایالات متحده تا مکالمات داخلی در مورد Binance.US را افشا کرد.
SEC روز دوشنبه از Binance و Changpeng Zhao، که به CZ نیز معروف است، به دلیل “بی توجهی آشکار به قوانین اوراق بهادار فدرال” به همراه 13 اتهام از جمله راه اندازی یک صرافی ثبت نشده شکایت کرد.
“[w]e به عنوان یک بورس اوراق بهادار بدون مجوز در ایالات متحده آمریکا فعالیت می کنند.
SEC گفت ژائو و بایننس می‌دانستند که پلتفرم Binance.com را برخلاف قوانین مختلف ایالات متحده کار می‌کنند.
SEC گفت: «همانطور که CCO بایننس صراحتاً در دسامبر 2018 به یکی دیگر از افسران انطباق بایننس اعتراف کرد، ما به عنوان یک بورس اوراق بهادار بدون مجوز در ایالات متحده آمریکا فعالیت می کنیم.» “(تأکید اضافه شده است.)”
به گفته SEC، ژائو و بایننس ایجاد دو نهاد شرکتی ایالات متحده را برای راه اندازی پلت فرم Binance.US – مدیریت BAM و تجارت BAM هدایت کردند.
این آژانس گفت که ژائو و بایننس در سال 2019 مدیریت BAM و تجارت BAM را به عنوان بخشی از یک طرح پیچیده برای فرار از قوانین ایالات متحده ایجاد کردند و گفتند که پلت فرم Binance.US به طور مستقل اجرا می شود و مشتریان آمریکایی نمی توانند از پلت فرم Binance.com استفاده کنند.
با این حال، SEC ادعا کرد، ژائو و بایننس دخالت و کنترل زیادی بر نهاد ایالات متحده داشتند.
“طرح تای چی”
بر اساس این شکایت، ژائو و بایننس چندین مشاور را برای کمک به آنها در مدیریت مواجهه قانونی خود در ایالات متحده استخدام کردند.
بر اساس گزارش SEC، یک مشاور بایننس در سال 2018 طرحی را به ژائو و بایننس پیشنهاد داد که شامل ایجاد یک نهاد آمریکایی به نام «تاحد تای چی» بود.
فوربس در سال 2020 در مورد این نهاد نوشت و بایننس عقب نشینی کرد و تا آنجا پیش رفت که از آنها شکایت کرد. افترا.
SEC گفت که مشاور بایننس توصیه کرده است که “فقط برای تبلیغات” این نهاد باید چارچوب ارزیابی دقیق هاوی تست را منتشر کند.
تست هوی به یک پرونده دادگاه عالی ایالات متحده در سال 1946 اشاره دارد که تعیین می کند آیا چیزی یک امنیت است یا خیر.
SEC گفت بایننس “بسیاری از طرح تای چی را اجرا کرد.”
طبق این شکایت، علاوه بر ایجاد BAM Trading و پلتفرم Binance.US، ژائو و بایننس سیاست‌ها و کنترل‌هایی را اجرا کردند تا این تصور را ایجاد کنند که پلتفرم Binance.com مشتریان ایالات متحده را مسدود می‌کند و در عین حال مخفیانه آن کنترل‌ها را زیر پا می‌گذارد. .
SEC برخی از ارزهای دیجیتال را به عنوان اوراق بهادار برچسب گذاری می کند
SEC گفت Solana، Cardano، Polygon در میان دیگران به عنوان اوراق بهادار در شکایت برچسب خورده اند.
SEC گفت: «از زمان راه‌اندازی پلت‌فرم‌های بایننس، متهمان دارایی‌های رمزنگاری‌شده را که به‌عنوان قراردادهای سرمایه‌گذاری و در نتیجه به‌عنوان اوراق بهادار عرضه و فروخته می‌شوند، برای تجارت در دسترس قرار داده‌اند. این شامل، اما نه محدود به، BNB، BUSD، و واحدهای هر یک از اوراق بهادار دارایی رمزنگاری شده است که در زیر توضیح داده شده است – با نمادهای معاملاتی SOL، ADA، MATIC، FIL، ATOM، SAND، MANA، ALGO، AXS، و COTI (مجموعاً “اوراق دارایی رمزنگاری شده”).
SEC ادعا کرد که هر یک از آنها به عنوان یک قرارداد سرمایه گذاری عرضه شده و فروخته شده است.
بایننس دارد گفت که قصد دارد “در حد کامل قانون” مبارزه کند.
«اقدام امروز نمونه‌ای دیگر از نمونه‌هایی است که در آن، مانند سایر پروژه‌های رمزنگاری که با طرح‌های مشابه مواجه هستند، کمیسیون تصمیم گرفته است تا با استفاده از سلاح‌های صریح اجرا و دادخواهی به جای رویکرد متفکرانه و ظریفی که این فناوری پویا و پیچیده درخواست می‌کند، قانون‌گذاری کند. بایننس روز دوشنبه در یک وبلاگ پست.
