SEC با کارمند Coinbase برای هزینه های معاملات داخلی تسویه حساب می کند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایشان وحی، مدیر سابق Coinbase و برادرش نیکیل وحی، توافق کردند که هزینه‌های معاملات داخلی را با استفاده از دانش این صرافی تسویه کنند.

اولی مجبور شده است 10.97 ETH (20848.92 دلار) و 9440 USDT را از دست بدهد، در حالی که دومی مجبور شده است 892.500 دلار را از دست بدهد.

پایان اولین مورد معامله داخلی Crypto

با توجه به SEC بیانیه مطبوعاتیجریمه‌های برادران نشان‌دهنده جریمه‌هایی برای حذف سودهای غیرقانونی از طرح تجاری آنها، به اضافه سود پیش داوری است.

این برادران – علاوه بر یکی از دوستانشان، سامیر رامانی – در ژوئیه 2021 توسط وزارت دادگستری در اولین پرونده تجارت داخلی مربوط به ارزهای دیجیتال متهم شدند. به طور خاص، ایشان وحی متهم شد که به برادر و دوستش اطلاعاتی در مورد سکه‌هایی که به زودی در Coinbase فهرست می‌شوند، انعام داده است و آنها قبل از اعلام فهرست عمومی، آنها را خریداری می‌کنند.

SEC توضیح داد: “Coinbase چنین اطلاعاتی را محرمانه تلقی کرد و به کارمندان خود هشدار داد که بر اساس آن اطلاعات معامله نکنند یا به دیگران انعام دهند.”

تحلیل و بررسی نشان داده است که فهرست‌های عمومی در صرافی‌های محبوب تا حد زیادی تأثیر مثبتی بر قیمت سکه دارند. در واقع، دادستان‌ها ادعا کردند که توطئه‌گران بین ژوئن 2021 تا آوریل 2022، 1.5 میلیون دلار در 55 معامله توکن مختلف سود برده‌اند.

گرچه ایشان وحی در ابتدا جنگید اتهامات علیه او، او در نهایت اعتراف به گناه به دو فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی در ماه فوریه. برادرش قبلاً در سپتامبر همین کار را کرده بود. نوحه خوانی جرم او “چیزی بود که باید برای همیشه با آن زندگی کنم.”

مجازات از SEC

هر دو برادر موافقت کردند که اتهامات کمیسیون SEC را به عنوان بخشی از توافق حل و فصل انکار نکنند.

اگرچه نیکیل جریمه بزرگ تری را پرداخت کرد، اما فقط خرج خواهد کرد 10 ماه در پشت میله های زندان، برخلاف برادرش 2 سال حبس.

SEC اعلام کرد که حداقل 9 دارایی خریداری شده توسط این گروه “اوراق بهادار” بوده و ادعاهای Coinbase مبنی بر اینکه صرافی هیچ اوراق بهاداری را فهرست نکرده است، رد می کند. وکلای ایشان وحی به چالش کشیده شد این ادعاها در ماه فوریه، و Coinbase همچنان با آژانس در مورد طبقه بندی های قانونی برای رمزارزها به طور کلی بحث می کند.

Gurbir S. Grewal، مدیر بخش اجرای SEC، در بیانیه آژانس گفت: “قوانین اوراق بهادار فدرال، اوراق بهادار دارایی های رمزنگاری شده را از ممنوعیت معاملات داخلی مستثنی نمی کند، و همچنین SEC نیز این کار را انجام نمی دهد.” “من از کارکنان SEC برای کار موفقیت آمیز برای حل این موضوع سپاسگزارم.”