-
- SEC در حال درخواست یک دستور محدود کننده موقت برای مسدود کردن دارایی های مربوط به Binance.US است.
- این اقدام به دنبال شکایت علیه Binance، به اتهام نقض جدی انطباق و کنترل انجام شد.
با تشدید درگیری بین کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و Binance.US، SEC گامی جسورانه برای درخواست مجوز دادگاه برای صدور حکم منع موقت برداشته است. این یخ می زد دارایی های مرتبط با BAM Management Holdings US و BAM Trading Services، نهادهایی که Binance.US را نگهداری و اداره می کنند.
در اوایل این هفته، SEC شکایتی علیه Binance.US، بایننس گلوبال، و بنیانگذار و مدیر عامل بایننس، چانگپنگ ژائو، با نام مستعار “CZ” اقامه کرد. این شکایت حول مجموعه ای از اتهامات، عمدتاً نقص در رعایت مقررات و کنترل های داخلی بود. این ادعا که شرکت های متصل به CZ به طور مخفیانه به وجوه متعلق به مشتریان Binance.US دسترسی پیدا کرده اند، بحث برانگیز بود.
بایگانی رسمی SEC بر فوریت این اقدام تاکید کرد و به نیاز به حفاظت از دارایی های مشتری و جلوگیری از کاهش احتمالی دارایی های موجود برای قضاوت اشاره کرد. سابقه اتهامی متهمان در رفتار غیرقانونی، فرار از نظارت نظارتی و تراکنش های مالی مشکوک نیز به عنوان نگرانی برجسته شد.
همزمان با درخواست مسدود کردن دارایی ها، SEC درخواست دیگری را ارائه کرد و به دنبال دستورات مختلف دیگری بود. اینها شامل دستورالعملی برای متهمان برای بازگرداندن دارایی های نگهداری شده به نفع مشتریان BAM، ممنوعیت از بین بردن سوابق توسط متهمان، و دستوری برای توجیه عدم صدور دستور مقدماتی است.
اگر این دستور منع باید تایید شود، بایننس موظف به اطمینان خواهد بود که فقط Binance.US می تواند در یک دوره پنج روزه به وجوه مشتریان دسترسی داشته باشد. علاوه بر این، تمام دارایی‌های مشتری باید ظرف 30 روز به کیف‌پول‌های جدید منتقل شوند که فقط توسط Binance.US قابل دسترسی است.
در پاسخ به این تحولات، Binance.US در توییتر به کاربران خود اطمینان داد که دارایی های آنها امن و مطمئن باقی می ماند. آنها ادعا کردند که نمایندگان قانونی آنها قبلاً اطلاعاتی را با SEC به اشتراک گذاشته اند تا نگرانی های مربوط به ایمنی صندوق را کاهش دهند.
SEC بسیاری از دلایل اصلی دعوی خود را در یادداشت قانونی ارائه شده پس از درخواست دستور منع موقت تکرار کرد. آنها اصرار دارند که بایننس دسترسی داشت Binance.US سرمایه گذاری می کند و نشان می دهد که هر دو بایننس و CZ تمایل خود را برای کنار زدن تنظیم کننده های ایالات متحده ابراز کرده اند.
با این درام حقوقی در حال گسترش، آینده Binance.US نامشخص است. در حالی که این پلتفرم معتقد است که دارایی های کاربر ایمن هستند، روند قانونی در حال گسترش می تواند به شدت بر عملکرد آن تأثیر بگذارد.
