SEC رئیس سابق FTX سام-بانکمن فرید را به دلیل کلاهبرداری از سرمایه گذاران متهم می کند

وقتی باران می بارد، مطمئناً می بارد. مدیر عامل سابق FTX سام بانکمن-فرید بود دستگیر شد اوایل امروز پس از مواجهه چندگانه اتهامات توسط وزارت دادگستری ایالات متحده در حال حاضر، همانطور که انتظار می رود، اوراق بهادار و بورس [SEC] این کشور نیز اتهاماتی را علیه SBF صادر کرد.

اوایل امروز، SEC تایید کرد که آنها هستند خوشحالم که نیروی پلیس سلطنتی باهاما SBF را دستگیر کرد. در کنار این، سازمان دیده بان فاش کرد که به زودی مجموعه ای از اتهامات خود را علیه بنیانگذار FTX مطرح خواهد کرد. در اطلاعیه اخیر، SEC اعلام کرد که SBF در حال حاضر متهم استسازماندهی طرحی برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران سهام در FTX Trading Ltd..”

در این اطلاعیه، SEC ادعا کرد که SBF این کار را انجام داده است «کلاهبرداری چند ساله“. همه اینها در حالی انجام شد که تصویری را که مبادله او بود، نقاشی می کرد “پیچیده” و داشت “اقدامات ریسک خودکار برای محافظت از دارایی های مشتری.”

به گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار، بنیانگذار FTX سعی کرد مواردی را از سرمایه گذاران صرافی پنهان کند. این شامل انحراف نامشخص وجوه مشتریان FTX به Alameda Research LLC بود. به دنبال آن برخورد ویژه نامعلومی که در پلتفرم FTX به Alameda داده شد همراه با ریسک فاش نشده مربوط به قرار گرفتن FTX در معرض دارایی های Alameda بود. “دارایی های بیش از حد ارزش گذاری شده و غیر نقدی.”

در اینجا چیزی است که SEC بر اساس آن SBF را متهم کرده است

SBF به نقض مقررات ضد تقلب قانون اوراق بهادار 1933 و قانون بورس اوراق بهادار در سال 1934 بر اساس شکایت SEC متهم شد. شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار خواستار رد کردن سود SBF، جریمه مدنی، وکالت از سوی افسر و مدیر، صدور حکم علیه نقض بیشتر قوانین اوراق بهادار، و ممنوعیت شرکت در صدور، خرید، پیشنهاد یا فروش اوراق بهادار غیر از به حساب خودش

گری جنسلر، رئیس SEC در توضیح همین موضوع گفت:

ما ادعا می‌کنیم که سام بنکمن-فرید خانه‌ای از کارت‌ها را بر پایه فریب ساخته و به سرمایه‌گذاران گفته است که یکی از امن‌ترین ساختمان‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال است. کلاهبرداری ادعایی که توسط آقای Bankman-Fried انجام شده است یک فراخوان شفاف برای پلتفرم های رمزنگاری است که آنها باید با قوانین ما مطابقت داشته باشند.