یک شکایت دسته جمعی علیه بانک Silvergate، Silvergate Capital Corporation و مدیر عامل Silvergate، Alan Lane، در دادگاه منطقه جنوبی کالیفرنیا در رابطه با حساب‌های نگهداری شده توسط شرکت‌های ارز دیجیتال FTX و Alameda Research تشکیل شد.
را کت و شلوار قصد دارد سیلورگیت را به خاطر نقش‌های ادعایی‌اش در قرار دادن سپرده‌های کاربران FTX به حساب‌های بانکی Alameda، که باعث وحشت در بازار ارزهای دیجیتال شده و در نهایت منجر به اعلام ورشکستگی هر دو شرکت شد، پاسخگو نگه دارد.
این شکایت توسط شاکی جووی گونزالس از طرف خود و سایرین در همین وضعیت تنظیم شده است. طبق دادخواست، شاکی پس‌اندازهای خود را در ارزهای دیجیتال از طریق صرافی FTX سرمایه‌گذاری کرد، زیرا این پلتفرم به سرمایه‌گذاران قول داده بود که می‌توانند «دارایی‌ها را با افزایش ارزش، به‌طور امن ذخیره کنند، آنها را نقد کنند یا با سایر دارایی‌ها مبادله کنند».
این شکایت ادعا می‌کند که سیلورگیت از طریق نقل و انتقالات نادرست، وام دادن به کاربران و وجوه آینده، به فعالیت‌های متقلبانه FTX و نقض وظایف امانتداری صرافی‌ها کمک کرده است. بر اساس این دادخواست، Silvergate مسئول نقش خود در “تغییر کلاهبرداری سرمایه گذاری FTX” است و تعهد دارد که آنچه را که مدیون آنها به شاکی و سایر سرمایه گذاران است بازگرداند.
وکالت شاکی توسط Girard Sharp و Hartley LLP. از سوی دیگر، وکیل متهمان هنوز در زمان نگارش این خبر حاضر نشده است.
مربوط: کارمند سابق FTX: هزینه های گزاف و پرستش فرقه ای SBF
در 6 دسامبر، سه سناتور ایالات متحده نامه ای به سیلورگیت نوشت درخواست پاسخ در مورد نقش شرکت در از دست دادن میلیاردها دلار در طول سقوط FTX. سناتورهای الیزابت وارن، جان کندی و راجر مارشال از لین خواستند جزئیاتی در مورد رابطه این شرکت با FTX ارائه دهد.
در همین حال، وکلای FTX اخیرا درخواست مجوز برای فروش FTX Europe، FTX Japan، مشتقات آن LedgerX و Embed را مبادله می کنند که یک پلتفرم تسویه سهام است. به گفته وکلا، از آنجایی که مشاغل تحت فشار نظارتی هستند، ارزش دارایی ها در معرض خطر است و این مستلزم “فرایند فروش سریع” است.
